株主総会

開催要領

  1. 日時: 2019年6月27日(木曜日)午前10時
  2. 場所: 東京都港区港南二丁目15番4号 品川インターシティホール

第153期定時株主総会 招集ご通知

招集ご通知 [PDF 2.17MB/64ページ]

第153期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

なお、本ウェブサイト上の第153期定時株主総会招集ご通知は修正後のものに差し替えております。

第153期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

連結計算書類の連結注記表・計算書類の個別注記表 [PDF 330KB/22ページ]

報告事項

本件は下記のご報告をいたしました。

  1. 第153期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第153期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

議案 取締役9名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役にギュンター・ツォーン、森 重樹、クレメンス・ミラー、諸岡 賢一、山﨑 敏邦、木本泰行、松﨑正年、竹井友二及びヨーク・ラウパッハ・スミヤの9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、ギュンター・ツォーン、山﨑敏邦、木本泰行、松﨑正年、竹井友二及びヨーク・ラウパッハ・スミヤの各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

議決権行使結果

第153期定時株主総会における議決権行使結果について [PDF 157KB/1ページ]

株主総会で用いた資料について

第153期定時株主総会で使用したプレゼンテーション資料を掲載しています。

ナレーション動画は7月中旬ごろに掲載予定です。

第153期定時株主総会プレゼンテーション資料 [PDF 999KB/19ページ]

第153期 報告書「株主の皆様へ」

第153期 報告書 [PDF 449KB/3ページ]

第153期普通株式への期末配当について

当期の普通株式に係る期末配当金は一株当たり20円と決定し、本年6月6日付でお支払いを開始いたしました。

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